રાજસ્થાનના ઉદયપુર (Udaipur) માં યોજાયેલા એક ભવ્યાતિભવ્ય શાહી લગ્નની ઝાકઝમાળ હવે કાયદાકીય તપાસના ઘેરામાં આવી છે. આ લગ્નની ભવ્યતા કરતાં પણ વધુ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે, લગ્ન પાછળ થયેલો ખર્ચ અને તેના નાણાકીય વ્યવહારોનો સ્ત્રોત. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં જે ખુલાસો થયો છે, તે દેશના સૌથી મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસો પૈકી એક બની શકે છે.
આશ્ચર્યજનક ખુલાસો: રેપિડો ડ્રાઇવરનું એકાઉન્ટ
ED એ શંકાસ્પદ બેંક વ્યવહારોની તપાસ શરૂ કરી ત્યારે આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો.
-
સમયગાળો: 19 ઓગસ્ટ, 2024 થી 14 એપ્રિલ, 2025.
-
વ્યવહારની રકમ: કુલ રૂ. 331.36 કરોડ.
-
વ્યવહારની પદ્ધતિ: કરોડો રૂપિયા સતત એક ખાતામાં જમા કરવામાં આવતા અને તરત જ એક રેપિડો ડ્રાઇવર ના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા.
જ્યારે ED એ ડ્રાઇવરની પૂછપરછ કરી, ત્યારે તે પોતે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો હતો. તેણે ક્યારેય આટલા પૈસા જોયા નહોતા કે કોઈને તેના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી નહોતી.
“મની મ્યુલ” એકાઉન્ટ અને 1xBet કનેક્શન
ED ને શંકા છે કે ડ્રાઇવરનું એકાઉન્ટ “મની મ્યુલ (Money Mule)” એકાઉન્ટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું હતું – એક એવું ખાતું જેનો ઉપયોગ કાળા નાણાંને સુરક્ષિત રીતે ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવે છે જેથી તેના સાચા માલિકનું નામ છુપાવી શકાય.
1xBet એપ સાથે જોડાણ
-
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ સમગ્ર નાણાંનો ટ્રેસ શંકાસ્પદ સટ્ટા બેટિંગની એપ્લિકેશન 1xBet એપ સાથે જોડાયેલો છે.
-
ED નું માનવું છે કે, આ એપ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ ડ્રાઇવરના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કાળા નાણાંને રૂ. 331 કરોડમાં ફેરવવા અને તેને લગ્ન માટે ડાયવર્ટ કરવા માટે કર્યો હતો.
રૂ. 331 કરોડનો ખર્ચ ક્યાં થયો?
ED ની અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, ડ્રાઇવરના ખાતામાંથી ટ્રાન્સફર કરાયેલી આખી રકમ શાહી લગ્નના ખર્ચ પાછળ ખર્ચવામાં આવી હતી. આ ખર્ચમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:
-
હોટેલ બુકિંગ: વૈભવી હોટેલ તાજ અરવલીનું બુકિંગ.
-
આયોજન: ભવ્યાતિભવ્ય સજાવટ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ.
-
ચુકવણી: મુખ્ય વિક્રેતાઓ અને અન્ય સેવાઓ માટેની ચૂકવણી.
એક જ લગ્ન પાછળ ખર્ચવામાં આવેલી આ વિશાળ રકમ ભારતીય કાળા નાણાંના વ્યવહારોની જટિલતા દર્શાવે છે.
સવાલોના ઘેરામાં લગ્નના આયોજકો
હાલમાં ED આ કેસને દેશના સૌથી મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસોમાંનો એક ગણીને તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
-
લગ્નના આયોજકોની ભૂમિકા શું હતી?
-
1xBet એપ સાથે સંકળાયેલા આ નેટવર્કમાં કોણ કોણ સામેલ હતા?
-
ખરેખર આટલા મોટા પ્રમાણમાં પૈસા કોના હતા?
ED આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબો શોધવા માટે મની ટ્રેલની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. આ કેસ ભારતમાં મની લોન્ડરિંગ અને ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીના નેટવર્કની ઊંડાઈ દર્શાવે છે.